По этим преступлениям возбудили шесть уголовных дел

В Амурской области мошенники создали шесть фирм – «однодневок» и оформили их на студентов и бомжей. По всем этим преступлениям было возбуждено шесть уголовных дел. Всего на рассмотрении в правоохранительных органах находится 23 материала, переданных налоговиками.

Как сообщает пресс-служба УФНС России по Амурской области, для использования в своих махинациях по созданию «однодневок» мошенники предлагают за вознаграждение студентам, пенсионерам, малоимущим, безработным и лицам без определенного места жительства стать учредителями и руководителями организаций.

Ничего не подозревающие люди получают от мошенников доверенности и оформляют электронные подписи для заверения документов. При этом жертва полностью отстранена от деятельности компании и даже в случае крайней необходимости не может связаться с преступниками.

Налоговики напоминают амурчанам, что ответственность несет именно то лицо, которое указано в качестве руководителя. Именно на него возлагается ответственность за все деяния, в том числе и за неуплату налогов.

Подобный случай произошел в Благовещенске. Житель областного центра за деньги согласился подписать у нотариуса заявление о регистрации на свое имя организации, при этом намерения вести реальную предпринимательскую деятельность у этого человека не было. Фирма не представляла налоговую отчетность и была создана, чтобы обналичивать денежные средства. В отношении гражданина было начато уголовное производство.

Специалисты налоговой отмечают, что за регистрацию организации через подставных лиц и внесение сведений о них в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов (до 300 тысяч рублей) и принудительных работ, но и реальных сроков заключения вплоть до трех лет лишения свободы.

Управление УФНС по Амурской области напоминает, что если вдруг у кого-либо имеются сведения о подложности представленных документов, непричастности лица, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, к представлению заявления о государственной регистрации или деятельности организаций просьба сообщать об этом в управление Федеральной налоговой службы  по Амурской области по адресу: город Благовещенск, переулок Советский, 65/1 или в межрайонную ИФНС России № 1 по Амурской области по адресу: город Благовещенск, улица Горького, 240.

Также с информацией для оценки рисков можно ознакомиться в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС России www.nalog.ru. Ресурс позволяет более внимательно оценить контрагента (поставщика, подрядчика), в том числе предоставляет сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации. В сервисе осуществляется поиск информации в реестре дисквалифицированных лиц, а также он содержит данные об адресах массовой регистрации,  о лицах, в отношении которых в судебном порядке установлен факт невозможности участия в организации.